Организатор финансовой пирамиды «R.O.I.», обманувшей 275 граждан на 217 млн тенге, арестован в Алматы
Руководитель финансовой пирамиды «R.O.I.», причинившей ущерб 275 гражданам Алматы на 217 млн тенге, взят под стражу, передаёт tinfo.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследует деятельность финансовой пирамиды «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива. Организатор схемы, причинившей 275 гражданам ущерб на общую сумму 217 миллионов тенге, взят под стражу на два месяца. Установлено, что пирамида привлекала людей к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества, собирая денежные взносы под предлогом паенакопления.
Средства, поступавшие от новых участников, направлялись на выплаты ранее вступившим пайщикам, вместо инвестирования в реальную предпринимательскую деятельность. Следствие выявило, что организаторы вывели 94 миллиона тенге на счета аффилированных лиц, включая ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг. После начала судебных разбирательств в 2022 году, в Алматы были созданы шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».
Эти новые организации находились под контролем руководителя «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных потоков, обходя арестованные банковские счета основного кооператива. По решению суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета организатора. Расследование по данному делу продолжается.