Сеть ломбардов с займами под 2% в день пресекли в двух регионах Казахстана
Департамент АФМ по Алматинской области остановил деятельность незаконной сети ломбардов, которая работала в Алматинской и Туркестанской областях. Преступный доход организации превысил 146 млн тенге, передаёт tinfo.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области остановил деятельность незаконной сети ломбардов «Альби». Компания выдавала займы под залог ювелирных изделий, не имея на это права, в Алматинской и Туркестанской областях.
Ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра микрофинансовых организаций. Несмотря на это, после смены названия на ТОО «Альби-КМ», фирма продолжила работу. Ломбарды располагались у рынков и торговых домов, привлекая клиентов рекламой высокой оценки залога и обещаниями не влиять на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что в шесть раз выше установленной законом предельной ставки в 0,3%.
Договоры оформлялись залоговыми билетами с печатями старого ТОО, а расчёты проводились наличными или через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Преступный доход превысил 146 млн тенге. На имущество подозреваемой, включая 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей и другие объекты, наложен арест. Уголовное дело уже направлено в суд. Это показывает, что государственные органы борются с незаконными финансовыми схемами, защищая граждан от ростовщичества.