АФМ Жетісу пресек попытку вывоза золотой руды на 1,5 млрд тенге под видом меди
Департамент АФМ по области Жетісу выявил схему незаконного вывоза 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды, которую декларировали как медную, сообщает tinfo.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Жетісу пресек канал незаконного вывоза 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды. Стоимость сырья оценивается в 1,5 миллиарда тенге. Для сокрытия фактического состава руду декларировали как медную в таможенных документах, сообщили в АФМ.
В ходе расследования на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружили более тысячи тонн аналогичного сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры. Следствием установлены директор компании-экспортера ТОО «RedGold Mining» и другие лица, причастные к организации незаконной схемы.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С санкции суда наложен арест на денежные средства товарищества. Ранее пограничная служба КНБ также пресекла вывоз 160 тонн руды драгоценных металлов на миллиард тенге из Жамбылской области.